В самом сердце делового центра столицы развернулась масштабная операция по пресечению преступной схемы. Сотрудники ФСБ в ходе рейдов задержали более 20 человек, которые обеспечивали работу сети подпольных криптообменников в «Москва-Сити». По данным Центра общественных связей ФСБ, эти площадки служили ключевым звеном в цепочке легализации средств, похищенных у граждан с помощью телефонного мошенничества.
Правоохранителям удалось ликвидировать девять незарегистрированных пунктов обмена криптовалюты. Расследование показало, что именно через эти точки украинские колл-центры отмывали деньги, выманенные у доверчивых россиян. Схема работала цинично: жертв, среди которых было немало пенсионеров, убеждали продать криптовалюту, после чего активы мгновенно переводились на счета украинских кураторов.
Для реализации этой преступной схемы из российских регионов дистанционно вербовали молодежь. В поисках легких денег в дело втягивались люди, не обладающие достаточной финансовой грамотностью. Кроме того, в поле зрения спецслужб попали молодые курьеры в возрасте от 18 до 25 лет. Их роль заключалась в физической доставке наличных от обманутых людей в обменные пункты для последующего вывода средств за границу. Материал продолжает дополняться.
